بسمه تعالی
(آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 1399)
شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت 1156و شناسه ملی 10100127830
احتراماً جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص سال مالی منتهی به 30/12/1399 صاحبان سهام این شرکت راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 12/02/1400 در محل سالن تلاش واقع در تهران ، خیابان ولی عصر نرسیده به چهارراه شهید چمران ( پارک وی ) مجموعه تلاش برگزار می گردد، خواهشمند است نسبت به حضور در مجمع ویا تعیین نماینده جهت حضور در جلسه مذکور به منظور اتخاذ تصمیم وفق مقررات و حسب دستور جلسه بشرح ذیل اقدام مقتضی معمول فرمائید .
دستور جلسه:
1-استماع گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت
2-استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت
3-بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399
4-انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی 1400
5 تعیین خط مشی هیات مدیره و تکالیف مدیران
6-تعیین روزنامه کثیرالانتشار
7-تقسیم سود
8-بررسی معاملات مصداق ماده 129 قانون تجارت
9-سایرموارد که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه
هیات مدیره شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران ( سهامی عام )
