بسمه تعالي
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت توليد ژلاتين كپسول ايران (سهامي عام)
به شماره ثبت 1156و شناسه ملي 10100127830
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید ژلاتين كپسول ايران ( سهامي عام ) كه راس ساعت 14:30 روز شنبه 17/02/1401 در محل سالن مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در تهران خيابان وليعصر بالاتر از جام جم نرسيده به پارك وي برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1-استماع گزارش فعالیت هيات مديره شرکت
2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت
3-بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص صورت وضعيت مالي و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به 29/12/1400
4-انتخاب بازرس قانوني وحسابرس شركت براي سال مالي منتهي به 29/12/1401
5-تعيين روزنامه كثيرالانتشار
6-تقسيم سود
7-بررسي معاملات مصداق ماده 129 قانون تجارت
8-انتخاب اعضاء هیئت مدیره
9-سايرموارد كه درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه می باشد
در راستای ابلاغیه شماره 184874 مورخ 03/11/1400 دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ 09/11/1400 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع می باشد.
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی https://irancapsule.com مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند .سهامداران محترم جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع می توانند در روز پنجشنبه 15/02/1401 از ساعت 09:00 الی 14:00 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر ویا وکالت نامه معتبر از طرف صاحبان سهام به آدرس تهران، شهریار، ابتدای شهرک اداری، ابتدای خیابان دولت، شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامي عام) مراجعه فرمايند . دريافت برگه ورود به مجمع بر اساس ماده 99 قانون تجارت جهت سهامداران الزامي مي باشد.
هيات مديره شركت توليد ژلاتين كپسول ايران ( سهامي عام )
