بسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)
به شماره ثبت 1156و شناسه ملی 10100127830
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران ( سهامی عام ) که راس ساعت 14:30 روز شنبه 17/02/1401 در محل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران خیابان ولیعصر بالاتر از جام جم نرسیده به پارک وی برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
1-استماع گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت
2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت
3-بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1400
4-انتخاب بازرس قانونی وحسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1401
5-تعیین روزنامه کثیرالانتشار
6-تقسیم سود
7-بررسی معاملات مصداق ماده 129 قانون تجارت
8-انتخاب اعضاء هیئت مدیره
9-سایرموارد که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد
در راستای ابلاغیه شماره 184874 مورخ 03/11/1400 دبیر محترم قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ 09/11/1400 مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور کلیه سهامداران در مجمع عمومی به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن معتبر بلامانع می باشد.
همچنین سهامداران محترم می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت به نشانی https://irancapsule.com مجمع را به صورت آنلاین مشاهده نمایند .سهامداران محترم جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع می توانند در روز پنجشنبه 15/02/1401 از ساعت 09:00 الی 14:00 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر ویا وکالت نامه معتبر از طرف صاحبان سهام به آدرس تهران، شهریار، ابتدای شهرک اداری، ابتدای خیابان دولت، شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام) مراجعه فرمایند . دریافت برگه ورود به مجمع بر اساس ماده 99 قانون تجارت جهت سهامداران الزامی می باشد.
هیات مدیره شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران ( سهامی عام )
